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Herzlich Willkommen bei VISUS,
einer auf Banken und Finanzdienstleister
spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mit Sitz in Berlin."

Prüfen ist Kopfarbeit
und bei VISUS finden Sie exzellente Köpfe.
Überzeugen Sie sich selbst!"

Nutzen Sie unsere exzellente Bankenexpertise
für eine effiziente Abschlussprüfung"

Mitgliedschaft
im Beirat
der Wirtschaftsprüferkammer"

VISUS stellt sich regelmäßig einem
berufsrechtlichen Qualitätssicherungsaudit
durch Peer Review"
»Quis custodiet ipsos custodes?«

Governance Risk & Compliance,
wir füllen die Schlagworte mit Leben."

Wir engagieren uns
für die Fortentwicklung eines
mittelstandsgeprägten Berufsstandes"

Geldwäscheprävention:
Erfinden Sie das Rad nicht neu.
Nutzen Sie unsere Expertise"

Manchmal bringt erst der Blick aus einer anderen
Perspektive neue Erkenntnisse.
Nutzen Sie das Prüfer-Know-how für
Ihre Interne Revision."

IT-Sicherheit: Sind Sie noch Steuermann
oder fahren Sie nur mit?
VISUS bietet die notwendige Doppelqualifikation
und langjährige Erfahrung in der Bank-IT."

Werden Sie Mitspieler in einem
hochspezialisiertem Team.
Wir freuen uns auf Sie"

Wir beweisen Augenmaß
im Regulierungsdschungel"

Wenn soziale Verantwortung
der Business Case ist."

Regulierte Technologien sind ein besonderer
Tätigkeitsschwerpunkt der
VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft."

Die VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
hat ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zum
Wissenschaftsstandort Berlin Adlershof
und nur wenige Minuten entfernt vom BER (SXF)"

Unser Service für Aufsichtsräte
- professionell
- individuell
- vertraulich"

Soziales Engagement und Familienfreundlichkeit
sind für uns Selbstverständlichkeiten"

Karriereförderung von Frauen
in Spitzenpositionen muss früh ansetzen.
Erfahren Sie mehr über den Weg
zur Wirtschaftsprüferin."

Mit dem Deutschlandstipendium
möchten wir frühzeitig Ihr Talent fördern.
Sprechen Sie und an."

Soziales Engagement und
Familienfreundlichkeit
sind für uns Selbstverständlichkeiten"

Regulierung f├╝r E-Geld-Produkte

Seit dem Jahr 2012 wird auch die Produktseite des E-Geldgesch├Ąftes der Bankenaufsicht (┬ž 25n KWG) unterworfen. Die Bankenaufsicht (BaFin) hat die M├Âglichkeit, ihre geldw├Ąscherechtliche Beaufsichtigung auf die am Markt eingesetzten E-Geld-Produkte auszu├╝ben.

 

Der BaFin wurden hierf├╝r weitreichende Befugnisse bis hin zur Untersagung des Einsatzes eines bestimmten E-Geld-Produktes einger├Ąumt, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dieses Produkt ein erh├Âhtes Risiko im Zusammenhang mit Geldw├Ąsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen darstellt.

 

F├╝r die Anbieter solcher E-Geld-Produkte ist nunmehr eine intensive Besch├Ąftigung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen notwendig, die bislang vermutlich ├╝berwiegend in der Verantwortung des Kunden (der emitierenden Bank) lag.

 

Besonders interessant sind die gesetzlich er├Âffneten Ausnahmetatbest├Ąnde und Befreiungsm├Âglichkeiten in F├Ąllen, in denen lediglich ein geringes Geldw├Ąscherisiko besteht. Nach der Verlautbarung der BaFin vom 15.06.2012 bedeutet diese gesetzliche Anordnung im Ergebnis:

 

"Art und Umfang der geldw├Ąscherechtlichen Pflichten der Herausgeber und Vertriebshelfer von E-Geld-Produkten sind f├╝r jedes Produkt individuell festzulegen und werden sich von Produkt zu Produkt je nach Risikobewertung erheblich voneinander unterscheiden k├Ânnen."

 

Die VISUS Wirtschaftspr├╝fungsgesellschaft GmbH verf├╝gt ├╝ber jahrelange Praxis bei der Pr├╝fung von Geldw├Ąschepr├Ąventionssystemen und verbindet dieses Know-How mit dem notwendigen technischen Verst├Ąndis f├╝r Ihre E-Geld-Tr├Ągerprodukte und Netzgeldanwendungen.

 

In folgenden Bereichen k├Ânnen wir Hersteller von E-Geld-Produkten unterst├╝tzen:

- Aufsichtsrechtliche Risikoanalyse f├╝r E-Geldtr├Ąger,

- Aufsichtsrechtliche Risikoanalyse f├╝r Netzgeldanwendungen,

- Beurteilung von E-Geld-Gesch├Ąftsmodellen,

- Durchf├╝hrung interner Audits zur Reifegradermittlung.

 

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Sprechen Sie uns an.

 

Branchenschwerpunkte

icon2├ľffentliche Kreditinstitute und Sparkassen

icon2Privatbanken und Depotbankservices

icon2Finanzdienstleister und Verm├Âgensverwalter

Weitere Informationen

icon1FATF-Recommendation

icon1Merkblatt: Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Gesch├Ąft

icon1Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK

icon1IT-Audit von Monitoringsystemen nach ┬ž 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG

Ihr Ansprechpartner:

 

Visus Ansprechpartner Haffner

 

Katrin Fischer, WP/StB

 

icon telefon +49 (0) 30-206 246 12-0

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