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Herzlich Willkommen bei VISUS,
einer auf Banken und Finanzdienstleister
spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mit Sitz in Berlin."

Prüfen ist Kopfarbeit
und bei VISUS finden Sie exzellente Köpfe.
Überzeugen Sie sich selbst!"

Nutzen Sie unsere exzellente Bankenexpertise
für eine effiziente Abschlussprüfung"

Mitgliedschaft
im Beirat
der Wirtschaftsprüferkammer"

VISUS stellt sich regelmäßig einem
berufsrechtlichen Qualitätssicherungsaudit
durch Peer Review"
»Quis custodiet ipsos custodes?«

Governance Risk & Compliance,
wir füllen die Schlagworte mit Leben."

Wir engagieren uns
für die Fortentwicklung eines
mittelstandsgeprägten Berufsstandes"

Geldwäscheprävention:
Erfinden Sie das Rad nicht neu.
Nutzen Sie unsere Expertise"

Manchmal bringt erst der Blick aus einer anderen
Perspektive neue Erkenntnisse.
Nutzen Sie das Prüfer-Know-how für
Ihre Interne Revision."

IT-Sicherheit: Sind Sie noch Steuermann
oder fahren Sie nur mit?
VISUS bietet die notwendige Doppelqualifikation
und langjährige Erfahrung in der Bank-IT."

Werden Sie Mitspieler in einem
hochspezialisiertem Team.
Wir freuen uns auf Sie"

Wir beweisen Augenmaß
im Regulierungsdschungel"

Wenn soziale Verantwortung
der Business Case ist."

Regulierte Technologien sind ein besonderer
Tätigkeitsschwerpunkt der
VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft."

Die VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
hat ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zum
Wissenschaftsstandort Berlin Adlershof
und nur wenige Minuten entfernt vom BER (SXF)"

Unser Service für Aufsichtsräte
- professionell
- individuell
- vertraulich"

Soziales Engagement und Familienfreundlichkeit
sind für uns Selbstverständlichkeiten"

Karriereförderung von Frauen
in Spitzenpositionen muss früh ansetzen.
Erfahren Sie mehr über den Weg
zur Wirtschaftsprüferin."

Mit dem Deutschlandstipendium
möchten wir frühzeitig Ihr Talent fördern.
Sprechen Sie und an."

Soziales Engagement und
Familienfreundlichkeit
sind für uns Selbstverständlichkeiten"

AML bei Online-Glücksspielen

Von Spieleridentifizierung über Monitoringmaßnahmen bis zum E-Geld, die neuen Anforderungen für Anbieter von Online-Glücksspielen risikoangemessen umzusetzen und hierüber Einvernehmen mit der Genehmigungsbehörde zu erzielen, erfordert besondere Erfahrung.

 

Die VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verfügt über solche Erfarungen aus unserer jahrelangen Tätigkeit im Finanzsektor. Seit dem Inkrafttreten der Ergänzungen im Geldwäschegesetz (GwG) am 18. Februar 2013, wurden Anbieter von Online-Glücksspielen in den Geltungsbereich des GwG einbezogen. Was für Präsenz-Spielbanken schon seit Längerem gilt, soll nun auch in vergleichbarer Weise im Internet umgesetzt werden. Allerdings sind die praktischen Schwierigkeiten insbesondere bei Spieleridentifizierung und Monitoring ungleich höher.

 

In folgenden Bereichen können wir Sie unterstützen:

- Erstellung von Gefährdungsanalysen,

- Spieleridentifizierung in Onlineverfahren,

- Spieleridentifizierung als Fernidentifizierung,

- Anlegen von Spielerkonten,

- Monitoring über Spielerkonten (Indizienkonzeption),

- Durchführung interner Audits zur Reifegradermittlung

- Begleitung beim Outsourcing des Geldwäschebeauftragten,

- Unterstützung bei der Begründung von Ausnahmegenehmigungen.

 

Anbieter mit einer Erlaubnis nach § 4 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) haben die Möglichkeit, im Einvernehmen mit der Erlaubnisbehöre Erleichertungen oder sogar den Entfall von internen Sicherungsmaßnahmen nach dem GwG zu erreichen, sofern nachgewiesen werden kann, dass das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gering ist und die glücksspielrechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Dies eröffnet Ihnen im Einzelfall die Möglichkeit, über eine aussagekäftige Risikoanalyse einen risikoadjustierten Ansatz umzusetzen, der zu erheblichen Erleichterungen verhelfen kann.

 

Erfinden Sie das Rad nicht neu. Sprechen Sie uns an.

Weitere Informationen

icon1FATF-Recommendation

icon1BaFin Geschäftsbereich Geldwäschebekämpfung

icon1Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK

icon1IT-Audit von Monitoringsystemen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG

Ihr Ansprechpartner:

 

Visus Ansprechpartner Haffner

 

Katrin Fischer, WP/StB

 

icon telefon +49 (0) 30-206 246 12-0

icon mailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!