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Herzlich Willkommen bei VISUS,
einer auf Banken und Finanzdienstleister
spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mit Sitz in Berlin."

Prüfen ist Kopfarbeit
und bei VISUS finden Sie exzellente Köpfe.
Überzeugen Sie sich selbst!"

Nutzen Sie unsere exzellente Bankenexpertise
für eine effiziente Abschlussprüfung"

Mitgliedschaft
im Beirat
der Wirtschaftsprüferkammer"

VISUS stellt sich regelmäßig einem
berufsrechtlichen Qualitätssicherungsaudit
durch Peer Review"
»Quis custodiet ipsos custodes?«

Governance Risk & Compliance,
wir füllen die Schlagworte mit Leben."

Wir engagieren uns
für die Fortentwicklung eines
mittelstandsgeprägten Berufsstandes"

Geldwäscheprävention:
Erfinden Sie das Rad nicht neu.
Nutzen Sie unsere Expertise"

Manchmal bringt erst der Blick aus einer anderen
Perspektive neue Erkenntnisse.
Nutzen Sie das Prüfer-Know-how für
Ihre Interne Revision."

IT-Sicherheit: Sind Sie noch Steuermann
oder fahren Sie nur mit?
VISUS bietet die notwendige Doppelqualifikation
und langjährige Erfahrung in der Bank-IT."

Werden Sie Mitspieler in einem
hochspezialisiertem Team.
Wir freuen uns auf Sie"

Wir beweisen Augenmaß
im Regulierungsdschungel"

Wenn soziale Verantwortung
der Business Case ist."

Regulierte Technologien sind ein besonderer
Tätigkeitsschwerpunkt der
VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft."

Die VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
hat ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zum
Wissenschaftsstandort Berlin Adlershof
und nur wenige Minuten entfernt vom BER (SXF)"

Unser Service für Aufsichtsräte
- professionell
- individuell
- vertraulich"

Soziales Engagement und Familienfreundlichkeit
sind für uns Selbstverständlichkeiten"

Karriereförderung von Frauen
in Spitzenpositionen muss früh ansetzen.
Erfahren Sie mehr über den Weg
zur Wirtschaftsprüferin."

Mit dem Deutschlandstipendium
möchten wir frühzeitig Ihr Talent fördern.
Sprechen Sie und an."

Soziales Engagement und
Familienfreundlichkeit
sind für uns Selbstverständlichkeiten"

Geldwäscheprävention

Gesetzgeber und Aufsicht nehmen Kreditinstitute über die Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismussfinanzierung hinaus auch beim Thema dolose Handlungen stärker in die Pflicht.

 

Es ist nicht immer einfach, die sich rasant ändernden Anforderungen an die Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschegesetz und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen zu Lasten des Institutes nach §§ 24c und 25a, und 25g bis 25n KWG über die eigene Expertise innerhalb der kurzen Umsetzungfristen abzudecken. Wir verfügen neben einer exzellenten Bankenexpertise auch über das erforderliche IT-Know-How sowie über langjährige praktische Erfahrungen aus Abschluss- und Sonderprüfungen in diesem Bereich. Profitieren Sie von diesem Know-How!

 

In folgenden Bereichen können wir Sie unterstützen:

- Erstellung von Gefährdungsanalysen

- Parametrisierung von AML-Systemen

- Indizienvalidierung für AML-Monitoring

- Umsetzungskonzepte für Präventionssysteme nach § 25h KWG

- Organisationskonzepte für die Zentrale Stelle

- Durchführung interner Audits zur Reifegradermittlung

- Begleitung beim Outsourcing der Zentralen Stelle

- Unterstützung bei Prüfungen des Geldwäschebeauftragten

 

Selbstverständlich beraten wir in diesem Segment auch die weiteren Verpflichteten des Geldwäschegesetzes wie Immobilienmakler, Spielbanken, gewerbliche Güterhändler und Online-Glücksspielbetreiber.

Branchenschwerpunkte

icon2Öffentliche Kreditinstitute und Sparkassen

icon2Privatbanken und Depotbankservices

icon2Finanzdienstleister und Vermögensverwalter

Weitere Informationen

icon1FATF-Recommendation

icon1BaFin Geschäftsbereich Geldwäschebekämpfung

icon1Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK

icon1IT-Audit von Monitoringsystemen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG

Ihr Ansprechpartner:

 

Visus Ansprechpartner Haffner

 

Katrin Fischer, WP/StB

 

icon telefon +49 (0) 30-206 246 12-0

icon mailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!