Interne Ermittlungen
Die Erfahrung lehrt: eine Bank ist immer ein lohnendes Angriffsziel für kriminelle Aktivitäten von Innen und Außen. Deshalb gehören interne Ermittlungen schon immer zum Aufgabenbereich der Internen Revision.
Die VISUS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt Sie mit speziell ausgebildeten Forensikern, die über jahrelange Praxiserfahrung bei der Durchführung von Sonderuntersuchungen verfügen.
Zunehmend komplexere Geschäftsprozesse aber auch eine deutlich reduzierte gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Korruption und anderen Verletzungen von Verhaltenskodizes führen in den letzen Jahren vermehrt zum Bedarf an anlassbezogenen Ermittlungen. Unternehmensinterne Ermittlungen erfordern jedoch besondere Kenntnisse und Erfahrungen, denn der Prüfer bewegt sich auf rechtlich "vermintem Gelände". Nur die genaue Kenntnis der komplexen rechtlichen Verhaltensregeln im Zusammenspiel von Datenschutzrecht, Mitbestimmungsrechten, Anforderungen des Bankgeheimnisses und ggf. einschlägigen Erlaubnistatbeständen aus KWG und GWG sowie eine besonders sorgfältige Vorbereitung und zurückhaltende Ermittlung, können am Ende den Erfolg sichern und die zumeist nicht unwesentlichen Aufwendungen rechtfertigen.
Wir bieten Ihnen eine exzellente Expertise und professionelle Unterstützung bei der Aufklärung von komplexen Verdachtsfällen mit wirtschaftskriminellem Hintergrund.
Sprechen Sie uns an. Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
Branchenschwerpunkte
Öffentliche Kreditinstitute und Sparkassen
Privatbanken und Depotbankservices
Finanzdienstleister und Vermögensverwalter
Weitere Informationen
Studie: IT-Forensik und private Ermittlungen zwei Seiten einer Medaille?
Aufsatz: Transnationale Verwertbarkeit forensischer Gutachten
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